환치기 변호사가 필요한 상황이라면?

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법무법인 라움 장명훈 변호사입니다.

저는 은행과 회계법인에서의 오랜 근무경험을 바탕으로,

주로 금융·가상자산·외국환거래 등에 관련된 소송, 수사대응 및 자문 등의 업무​를 다루고 있습니다.

금융 및 가상자산 관련 사건은 변호사가 사건의 구체적인 구조에 대하여 정확히 이해하고 필요 증거자료를 수집하여야 이를 토대로 수사 및 재판과정에서 좋은 결과를 이끌어낼 가능성이 높아집니다.

관련 분야에 대한 풍부한 사건 경험을 토대로 수사, 소송, 자문 등 어려움을 겪고 계신 문제에 대해 언제든 문의주시면 자세히 살펴보고 최선의 결과를 위해 고민하겠습니다.

코로나로 인해 주춤했던 불법 외환 거래가 다시 증가 추세에 있습니다. 

불법 외환 거래라고 하면 합법적이지 않은 경로를 통해 외환 거래가 이루어졌다는 것까지는 유추가 가능하지만, 막상 이에 대해 구체적으로 알고 계신 분들은 많지 않습니다. 

오늘은 이와 관련해, 환치기 변호사의 도움이 필요한 사안에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 

포스팅을 끝까지 읽어보신 뒤, 도움이 필요하다면 전화로 문의해 보시기 바랍니다.

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환치기 사건의 증가

최근 금융감독당국과 검찰이 시중 대형은행의 해외 불법송금 내역을 적극적으로 수사하고 있으며, 이와 관련하여 귀화한 한국인과 중국인 등이 공모하여 가상자산을 이용한 차익 발생거래 후 매도대금을 유령법인을 통해 수입대금 명목으로 해외 송금한 사건이 연일 보도되고 있습니다.

이와 같이, 요즘 대표적인 환치기 사례는 과거와 달리 비트코인 등 암호 화폐를 이용하여 발생하는 경우가 증가하고 있으며, 자금 세탁이나 재산도피 등의 목적으로 행해지는 경우 거래 규모가 수백 또는 수천억원을 초과하기도 합니다.

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환치기 사건에 연루되었다면?

환치기의 의미

정확히 환치기가 의미하는 것은, 통화가 다른 두 나라에서 각각의 계좌를 만들고, 그중 한 나라의 계좌에 입금한 후 다른 나라에서 해당 국가의 환율로 입금된 금액을 현지 통화로 인출하는 수법입니다. 

예를 들어, 외국 여행을 갈 때는 은행에서 환전한 후 그 나라의 화폐를 써야 하지만, 수수료 등의 이유로 불법적인 사설업체를 이용해 환치기 혐의에 연루되는 것입니다.

사실 당사자 입장에서는 이러한 행위가 불법이라는 것조차 인지하지 못하는 경우도 많습니다.

하지만 앞서 말씀드렸듯, 자금 세탁이나 재산도피 등의 현금 세탁을 목적으로 한 환치기가 자주 이용되는 만큼, 억울한 상황에서 범죄의 공범으로 몰랐다면 억울함을 호소하기보다는 전문 변호사와 상담을 진행하시는 것이 좋습니다.

최근 증가하고 있는 암호 화폐 환치기의 경우 해외거래소에서 비트코인을 매수하여 한국 거래소로 전송한 뒤, 암호화폐를 매도하여 발생한 수익을 사설환전소를 통해 송금하는 방식으로 환치기가 진행되고 있습니다. 

이러한 점을 알면서 적극적으로 이용하는 사람도 있지만, 범죄라는 사실을 인지하지 못한 채 피해를 있는 사람들도 있는데요. 

환치기 혐의를 받는다면 형사 처벌을 받게 되므로  환치기 변호사와 상담을 나눠 보시는 것이 좋습니다.

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처벌 수위는?

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불법적인 사설환전소를 운영한 경우 3년 이하의 징역 또는 3억 원 이하의 벌금 처벌을 받을 수 있으며, 금액이 25억 원을 초과하는 경우에는 1년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금 처벌을 받게 되고, 25억 원 미만이라면 1억 원 이하의 과태료 처분을 받게 될 수 있습니다.

해당 범죄는 초범의 경우에도 경고가 아닌 실질적인 처벌을 받게 되는 경우가 많고, 사건에 따라서는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률에 따라 처벌을 받을 수도 있습니다

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보이스피싱에 연루된 대부분의 분들께서는 본인이 범죄조직에 기망을 당해 자신의 업무가 보이스피싱 업무인 것을 알 수 없었다며 억울함을 호소하시기도 합니다. 

하지만 최근에는 이 같은 단순 가담자의 경우에도 고의성이나 범죄를 예측할 수 있는 가능성이 인정된다면 선처를 해 주지 않습니다. 

따라서 억울하게 혐의를 입게 된 경우라 할 지라도, 환치기 변호사의 도움을 받아 본인이 어떤 경로로 일자리를 구하게 되었는지, 환전하게 된 경위가 무엇인지, 그로 인해 얻은 수익이 있는지 등을 적극적으로 소명할 수 있어야 합니다.

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환치기 변호사의 조력

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저는 주로 금융, 가상자산, 외국환거래 등에 관련된 소송, 수사대응 및 자문 등의 업무를 다루는 금융범죄전문 변호사로, 외국환거래법 위반 사례와 관련하여 그간 쌓아온 경험을 바탕으로 의뢰인 분들을 체계적으로 조력하고 있습니다. 

환치기 변호사의 도움이 필요한 상황에 놓이셨다면 저와 전화 상담 혹은 방문 상담을 통해, 하루빨리 문제를 해결해 나가시기 바랍니다.

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